加拿大华人女律师涉赌场洗钱案

　　导读：郭红之前指控她公司的两名女雇员盗钱，并在卑诗省彩票公司（BCLC）管辖下的赌场开账户洗钱，然后将钱以赌场筹码的形式，转移到中国变现。郭红在新闻发布会上声称，通过她自己在北京的调查，她已经向中国警方提交了足够的证据。

　　去年年底媒体曾报导，加拿大卑诗列治文华裔地产律师郭红（Hong Guo，音译）指控她公司的两名华人前雇员，从公司的信托账户盗走了750万元。郭红本周一在新闻发布会上声称，中国警方已控告两人欺诈和盗窃罪名，两人现正等候审讯。

　　据媒体报导，郭红之前指控她公司的两名女雇员盗钱，并在卑诗省彩票公司（BCLC）管辖下的赌场开账户洗钱，然后将钱以赌场筹码的形式，转移到中国变现。郭红在新闻发布会上声称，通过她自己在北京的调查，她已经向中国警方提交了足够的证据，以确保对其前雇员进行控告。

　　郭红在法庭文件中声称，她的前雇员经过精心策划，在2016年3月，通过在支票上伪造她的名字，盗空了她公司的信托账户，然后将数百万元的银行汇票存入BCLC顾客账户进行洗钱，然后从账户中提取大量现金及筹码，转移至中国。

　　BCLC声称，对于像郭红前雇员开设的这种顾客账户，是采取了更大的反洗钱保护措施的。但是，相关部门的调查发现，存入BCLC顾客账户的银行汇票，并未经过适当的资金来源审查。

　　郭红质疑，她知道有个前雇员每天从赌场的账上取出几十万元，都是很大的数目，为什么赌场不觉得其中有什么问题呢？

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